Compliance Penal

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La reforma del Código Penal operada por Ley Orgánica 1/2015, tras la incorporación a nuestro Derecho en el año 2010 de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por aquellas actuaciones delictivas cometidas por sus administradores y/o representantes legales, así como por los empleados sobre los que no se haya ejercido el debido control, ha implicado la necesidad en las empresas de implantar programas de prevención eficaces a fin de controlar los riesgos en su organización y evitar la comisión de delitos.

Situación actual del Compliance Penal


En estos años, se ha observado en España un creciente compromiso de las Empresas con la “cultura compliance” en general (Cumplimiento Normativo en el ámbito empresarial) y con el compliance penal en particular, a través de la implementación de Programas de Prevención de Delitos en el seno de las Empresas; y se ha virado de la inicial percepción de estos Programas como la única forma de evitar la responsabilidad penal de la empresa, evitando la imposición de penas a la misma por no ejercer el debido control sobre sus empleados (finalidad que sigue vigente), a una visión más amplia de los mismos, destacando:

  • Es un activo empresarial más, desde la perspectiva del aumento de valor añadido a la Compañía.
  • Es una forma de optimizar los recursos propios, procedimientos y protocolos de la Empresa, en ocasiones susceptibles de revisión y adaptación para evitar riesgos.
  • Ofrece mejores competitivas, como:
    • Mayor reputación de la empresa
    • Confianza de los inversores
    • Mayor acceso al mercado y a nuevos capitales
    • Sostenibilidad de la empresa y sustentabilidad del negocio a medio y largo plazo

 

¿Qué puede ofrecer Delyser Abogados?


En este novedoso escenario presta servicios especializados el Departamento de Compliance Penal de Delyser Abogados, respaldado por un numeroso y eficiente equipo de profesionales experimentados y altamente especializados en todas las ramas del Derecho implicadas en el asesoramiento jurídico a empresas.

 

¿Cómo podemos ayudarte?


DELYSER Abogados, en el ámbito del Compliance Penal, presta servicios en distintos campos:

  1. Diseño, elaboración e implementación de Programas de Prevención de Delitos, mediante las siguientes acciones:
    • La realización de un diagnóstico y análisis previo, a través de entrevistas y revisión de documentación, al objeto de determinar el funcionamiento de la empresa, organización, estructura organizativa, actividad social, ámbito de desarrollo, relaciones con consumidores, proveedores, clientes y funcionarios o autoridades, para un conocimiento fiel de la empresa.
    • La evaluación de los riesgos, en función del previo análisis de la actividad desarrollada por la empresa, de la identificación de los riesgos penales en relación con los delitos tipificados en el Código Penal que puede cometer una persona jurídica en el ámbito de su actividad.
    • El diseño el modelo, mediante la redacción de los documentos en base a los cuales se determinen los procedimientos internos para la prevención de conductas delictivas y detección de éstas (código de conducta y políticas de cumplimiento, órgano de cumplimiento, canal de comunicación o denuncia), así como la designación de un órgano de cumplimiento.
    • La colaboración en la implementación del modelo, mediante la comunicación efectiva de los documentos que integran el Programa de Prevención de Delitos a través de la información y formación on line de las personas dependientes de la empresa.
  2. Asesoramiento jurídico especializado al órgano de cumplimiento designado por la empresa, encargado de la supervisión continua del plan y su adaptación cuando las circunstancias así lo aconsejen o se produzcan cambios legales.
  3. Formación “in company”. Impartición de formación continua tanto a la Alta Dirección de la Empresa como a los empleados, en los ámbitos referidos al Programa de Prevención de Delitos.
  4. Corporate defense: asistencia jurídica en procedimientos penales iniciados frente a la compañía.

 

Acciones pasadas


  • Hemos colaborado en la implementación de Programas de Prevención de Delitos con importantes compañías de distintos sectores:
    • Automoción -Grupo Cars-
    • Arquitectura -L35 Arquitectos-

    Así como empresas públicas tras haber obtenido la adjudicación de concursos públicos:

    • PECOVASA Renfe Mercancías, S.A., GITPA
    • Gestión de Infraestructuras Públicas de Principado de Asturias S.A.
  • Hemos participado como docentes en distintos cursos impartidos a organizaciones públicas y privadas, así como en otras empresas del mundo de la automoción, servicios sociales, centros educativos, etc
  • Hemos asistido a congresos, jornadas y ponencias, como:
    • Curso Experto en Compliance del ICAM
    • Jornadas “El Corporate Compliance. Un activo para la empresa”, del ICAM
DENTAL2

Disponemos de un software propio para:

  • La elaboración de los Programas de Prevención de delitos (repositorio documental, evidencias informáticas, etc.)
  • Plataforma de formación e-learning
  • Desempeño de funciones de asesoramiento técnico especializado el órgano de cumplimiento encargado de la supervisión continua de Programa de Prevención de Delitos (repositorio documental, seguimiento de acciones, evidencias informáticas, etc.)